Политика 2017-07-15T15:58:59+03:00
Українські Новини
Милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 1 млрд гривен

Милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 1 млрд гривен

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел.

Милиция ликвидировала конвертационный центр с годовым оборотом 1 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел.

Милицией задокументирована противоправная деятельность преступной группы, 7 участников которой в период 2014-2015 годов осуществляли преступную деятельность, связанную с незаконной конвертацией безналичных средств в наличность.

В своей деятельности подозреваемые использовали подконтрольные предприятия, осуществляющие импорт и оптово-розничную торговлю импортными товарами, а также специально созданные фиктивные предприятия.

"Чтобы скрыть противоправную деятельность, организаторы преступной группы использовали коррупционные связи с сотрудниками Государственной фискальной службы", - сказано в сообщении.

В ходе санкционированных обысков обнаружено и изъято почти 4 млн гривен неучтенной наличности.

По решению суда на 155 счетов фиктивных предприятий в 32 банковских учреждениях наложен арест.

По предварительным данным, объем проведенных незаконных финансовых операций по счетам предприятий, задействованных в преступной схеме, составляет около 1 млрд гривен в год.

Для прекращения противоправной деятельности проведено 25 обысков в офисных и складских помещениях, транспортных средствах фигурантов, местах их проживания на территории Киева, Киевской, Донецкой и Львовской областей.

Одновременно следственные действия проводились также и в помещениях 5 структурных подразделений Государственной фискальной службы в столице и в Донецкой области.

Как сообщало агентство, сотрудники Государственной фискальной службы и прокуратуры ликвидировали в Днепропетровской области.

Больше новостей о: Милиция конвертцентр

Архив
Новости
Суд оставил под стражей Тарасенко, подозреваемого в причастности к убийству Вороненкова 16:05
Дом, в котором хочется жить 15:57 Пресс-релиз
Сканальный ролик с Савченко. Скриншот видео
Савченко обложила матом Украину: скандальный ролик возмутил соцсети 15:50
Порошенко уволил председателя Госпогранслужбы Назаренко, который упал в обморок в АП 15:23
Мэрия Одессы через суд пытается взыскать у миллиардера Кивана деньги, которые должны были пойти на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры 15:12
Правоохранители изъяли спиртосодержащей продукции на 180 млн гривен по итогам проверок спиртзаводов "Укрспирт" 15:08
Российские парламентарии потребовали у Путина ввести санкции против Польши из-за сноса коммунистических памятников 14:51
В Боярке электричка сбила насмерть 11-летнюю школьницу 14:44
Центр радиочастот решил измерять современное телевидение с помощью непригодных "железок", - Зеонбуд 14:31
За благотворительную тренировку с Кличко на Prozorro выторговали 150 тыс. грн 14:30
больше новостей
В Украине предлагают ввести в вузах коммуникативистику вместо специализации "журналистика" 20:58
Работники украинских цирков потребовали от Порошенко заветировать скандальный "животный" законопроект, - СМИ 10:55
Запрет георгиевской ленты: как наказали первых нарушителей 12:10
Розенблат внес залог 7 млн гривен и отказался сдать загранпаспорта 12:26
Ляшко отправился на летние каникулы с Сухиным в Хорватию 20:24
Штраф за парковку на местах для инвалидов увеличили до 1,7 тыс. гривен: Порошенко подписал закон 10:24
Нардеп Скорик заявил, что Вадим Рабинович предал оппозицию и сотрудничает с властью, - СМИ 11:26
Рейсы будут осуществляться по всем прямым маршрутам. Фото: Wikimedia Commons
Германия запустила рейсы из Украины в Польшу и Чехию по €5 13:29
На стоянке супермаркета в США нашли грузовик, полный мертвых и травмированных людей 16:26
Иванна Березовская стала серебряным призером Всемирных игр в абсолютной категории сумо. Фото: facebook.com/scu.org.ua
Березовская принесла Украине серебро в абсолютной категории сумо на Всемирных играх 18:22
больше новостей

ok