В СИЗО НАБУ вручило Коломойскому второе подозрение – за кражу 9,2 млрд грн из подконтрольного Приватбанка

Детективы НАБУ по согласованию руководителя САП 7 сентября сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Так, следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПАО КБ "ПриватБанк" с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. 

Указывается, что для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

"В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух. В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ "ПриватБанк", –говорится в сообщении.

Отмечается, что ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал "ПриватБанка" во исполнение требований Национального банка Украины.

В настоящее время среди подозреваемых:

• бывший конечный бенефициарный владелец ПАО КБ "ПриватБанк", организатор группы;
• бывший Председатель Правления ПАО КБ "ПриватБанк"; 
• заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк"; 
• заместитель Председателя Правления ПАО КБ "ПриватБанк" – директор казначейства; 
• начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПАО КБ "ПриватБанк"; 
• заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПАО КБ "ПриватБанк". 

Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины.

Заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк", задержан в порядке ст. 208 УПК. 

Досудебное расследование продолжается.

В НАБУ отметили, что это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами "ПриватБанка". В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.

Фото: НАБУ

Коррупционные злоупотребления в банке расследовали разные правоохранительные органы. Однако осенью 2019 года Генеральный прокурор определил подследственность по всем этим делам по детективам НАБУ. Общий объем материалов по всем эпизодам сейчас превышает 2500 томов, а дело является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов.

Как сообщали Українські Новини, 2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и офис Генерального прокурора вручили бизнесмену Игорю Коломойскому подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ст.190 и 209 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.

За это преступление в Украине предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет и с конфискацией имущества.

Ранее Шевченковский районный суд Киева арестовал бизнесмена Игоря Коломойского и назначил залог в размере 509 млн. гривен.

Напомним, 6 сентября Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть апелляционную жалобу на арест бизнесмена Игоря Коломойского с альтернативой залогу 509 млн гривен, однако его не доставили в суд. Заседание перенесли.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.