Национальный банк создал страницу о раскрытии реальных владельцев небанковских финансовых учреждений.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк запустил специальную тематическую вебстраницу, посвященную раскрытию реальных владельцев небанковских финансовых учреждений.
Отмечается, что на странице собрана подробная информация об этапах раскрытия структур собственности, их согласование с требованиями Национального банка, примеры заполнения документов для участников рынка, а также типовые схемы сокрытия собственников.
"Вопрос прозрачности финансового сектора — один из ключевых для Национального банка. В 2014-2016 годах "тест на прозрачность" прошли украинские банки, раскрыв своих реальных владельцев. В 2021 году очередь небанковских финучреждений. Мы понимаем, что это совершенно новые требования для небанковского рынка. Поэтому дали достаточно времени — небанковские финучреждения должны раскрыть владельцев в течение двух месяцев, до 17 июня 2021 года", — отметил директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз.
Также, начиная с середины мая, на вебстранице будет постоянно обновляться информация о количестве небанковских финучреждений, которые уже раскрыли своих владельцев и подали в Национальный банк документы о структуре собственности.
Кроме этого, на вебстранице будут приведены типовые схемы сокрытия реальных владельцев, а именно: "футбольные команды", где ни один акционер не владеет более 10%, структуры с номинальными держателями, циклические структуры, использование трастовых конструкций, раскрытых с нарушением требований, и др.
Как сообщали Українські Новини, по данным НБУ, 100 страховых компаний имеют непрозрачные структуры собственности, ориентировочно 90 владельцев приобретали существенное участие в компаниях без согласования Национального банка или предыдущего регулятора Нацкомфинуслуг.
Национальный банк ввел ряд валютных послаблений для небанковских финансовых учреждений и юрлиц-нерезидентов.
НБУ начал принимать обращения граждан о работе небанковских финансовых учреждений.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.