Полиция Киева установила группу лиц, подозреваемую в проведении незаконных финансовых операций по покупке несуществующих ценных бумаг, в то время в столице накрыли группу псевдотрейдеров криптовалютой.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.
"Шестеро участников группировки создали вебсайт и под предлогом покупки ценных бумаг обманывали граждан. В ходе получения оперативной информации следователи Деснянского управления полиции Киева по оперативному сопровождению Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры разоблачили незаконную деятельность группы лиц, которая мошенническими методами проводила незаконные финансовые операции по покупке несуществующих ценных бумаг", — сказано в нем.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.
Руководитель столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что псевдоинвесторское финансовое учреждение действовало на территории Украины без разрешительных документов и лицензий.
"Организатором преступной схемы оказался гражданин Российской Федерации, который имел сообщников на территории Украины. Руководитель, бухгалтер и менеджеры, в соответствии с распределенными ролями, привлекали граждан инвестировать деньги в ценные бумаги путем создания "персональных кабинетов" на их веб-сайтах и обещали постоянный рост акций и увеличения прибыли. В состав преступной группы входило шесть человек в возрасте от 25-ти до 45-ти лет", — сказал он.
Во время санкционированных обысков в офисных помещениях правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.
Все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
Следователи совместно с прокурорами готовят правонарушителям сообщение о подозрении.
В ходе досудебного расследования устанавливаются другие участники незаконного бизнеса и пострадавшие от этой финансовой сделки.
Как сообщали Українські Новини, в августе 2020 года правоохранительные органы блокировали деятельность компании B2B Jewelery, которая присвоила более 250 млн долларов от 600 тыс. обманутых вкладчиков.
Также сообщалось, что в Тернополе задержали хакера-мошенника, который создал вредоносную программу и ограбил банковские счета в 11 странах мира.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.