Служба безопасности Украины проводит обыски на 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и в 2 отделах таможенного оформления из-за возможного уклонения от уплаты 240 млн гривен налогов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.
В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов.
Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем нанесли ущерб в крупных размерах.
В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, на 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и в 2 отделах таможенного оформления.
Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн гривен.
Уголовное производство начато по статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).
Проводятся мероприятия с участием работников Государственной налоговой службы, Гоструда и Госпродпотребслужбы, направленные на сбор доказательств и сведений, касающихся обстоятельств совершенных уголовных преступлений.
Досудебное расследование продолжается и осуществляется Государственной фискальной службой под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.
По данным СМИ, обыски проводят в сети автозаправочных станций Glusco.
Как сообщали Українськi Новини, ранее Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".
Служба безопасности Украины проводила следственные действия в главном офисе коммунального предприятия "Киевводоканал".
Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения госсредств АО "Укрзализныця", которые были выделены на содержание одного из объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.