Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника Министерства внутренних дел по подозрению в проведении финансовых операций на общую сумму более 100 млн гривен для самопровозглашенной "Луганской народной республики".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.
"Бывший сотрудник МВД Украины, который непосредственно организовал и проводил масштабные финансовые операции для нужд незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", задержан в Запорожье контрразведкой СБУ", - сказано в нем.
Оперативники спецслужбы установили, что украинец в 2015 году добровольно вступил в так называемую 7-ую й отдельную мотострелковую бригаду 2-го армейского корпуса "Народной милиции" (7 ОГМСБр 2 АК НС) террористической организации ЛНР, где занимал должность финансиста ее финансово-экономической службы.
Используя ряд оформленных на свое имя платежных карточек банковских учреждений Украины, он проводил финансовые операции в интересах боевиков.
Подозреваемый, в частности, обеспечивал обналичивания и перевод средств с временно оккупированной территории Луганской области и обратно, обмен валют, пополнение мобильных счетов.
Общая сумма сделок составила более 100 млн гривен.
Полученные в результате финансовых сделок деньги боевики легализовали через многократные переводы между карточными счетами физических лиц для перевода их в наличные.
"Установлено, что значительная часть доходов от противоправной деятельности непосредственно поступала к главарям незаконного вооруженного формирования и использовалась для закупки горюче-смазочных материалов, оргтехники, военного оборудования, ремонта боевой техники", - сообщает СБУ.
Контрразведчики СБУ получили информацию, что подозреваемый планирует прибыть на территорию Запорожской области по личным вопросам и задержали его.
В ходе проведения следственных действий по местам временного пребывания подозреваемого в Запорожье правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность, в частности платежные карточки и оргтехнику, а также удостоверение старшего лейтенанта финансово-экономической службы так называемой 7 ОГМСБр 2 АК НС ЛНР.
Задержанному объявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Продолжается досудебное следствие.
Как сообщали Українськi Новини, СБУ задержала двух женщин в передаче боевикам "ЛНР" информации о силах ООС.
Ранее прокуратура сообщила о подозрении в терроризме женщине-информатору разведывательной сети "ЛНР".
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.