Государственное бюро расследований (ГБР), которое ранее изъяло у ВМС документы о переходе украинских кораблей через Керченский пролив в ноябре 2018, сообщило о подозрении бывшему заместителю главы правления и экс-начальнику управления банка "Финансы и Кредит" в растрате 2,5 млрд гривен.
Об этом в Facebook написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українськi Новини.
"Сегодня объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит".
Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда гривен банка. Также на причастность к преступной схеме проверяем народного депутата Украины", - сообщила она.
Во время досудебного расследования установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.
Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком "Финансы и кредит" и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 000 000 долларов, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.
В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки сняли со счетов банка "Финансы и кредит" 113 млн долларов.
Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был объявлен неплатежеспособным.
Размещение средств банка "Финансы и Кредит" на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка.
Материалы, собранные следствием, дают основание считать экс-заместителя председателя правления банка, начальника одного из управлений финучреждения и других топ-менеджеров причастными к организации преступной схемы по растрате денег банка.
Ранее о подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск.
Кроме этого, одному из экс-заместителей председателя правления "Финансы и кредит" в июле этого года была избрана мера пресечения - содержание под стражей на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 232 миллионов гривен.
Как сообщали Українськi Новини, в Австрии расследуют отмывание из украинских банков 385 млн долларов и 75 млн евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Терра Банк" обанкротили с помощью махинаций.
Также сотрудников НБУ обвиняли в соучастии аферам "Дельта банка".
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.