Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра для выведения в теневой оборот средств легального сектора экономики с оборотом более 200 млн гривен, который функционировал на территории Черкасской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Нелегальная структура в течение 2012-2013 годов оказывала услуги различным субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.
22 августа в Соломенском районе Киева СБУ задержала одного из участников организованной группы и курьера при передаче 200 тыс. гривен. В тот же день в Черкассах правоохранители задержали организатора и бухгалтера конвертцентра.
В результате проведения 11 санкционированных обысков в помещениях участников сделки, гаражах и офисных помещениях была изъята фиктивная финансово-хозяйственная и платежная документация коммерческих структур, печатная и электронно-вычислительная техника.
Месяц назад Миндоходов ликвидировало конвертационный центр с оборотом 100 млн гривен в Днепропетровской области.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.