Политика 2017-01-12T13:18:55+02:00
Українські Новини
В Черкасской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 млн гривен

В Черкасской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 млн гривен

Конвертцентр перевел безналичные средства в наличку.
Конвертцентр перевел безналичные средства в наличку.

Проведено 11 санкционированных обысков.

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра для выведения в теневой оборот средств легального сектора экономики с оборотом более 200 млн гривен, который функционировал на территории Черкасской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Нелегальная структура в течение 2012-2013 годов оказывала услуги различным субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.

22 августа в Соломенском районе Киева СБУ задержала одного из участников организованной группы и курьера при передаче 200 тыс. гривен. В тот же день в Черкассах правоохранители задержали организатора и бухгалтера конвертцентра.

В результате проведения 11 санкционированных обысков в помещениях участников сделки, гаражах и офисных помещениях была изъята фиктивная финансово-хозяйственная и платежная документация коммерческих структур, печатная и электронно-вычислительная техника.

Месяц назад Миндоходов ликвидировало конвертационный центр с оборотом 100 млн гривен в Днепропетровской области.

Источник : Українські новини
По теме
Архив
Новости

ok