Сотрудники Главного управления Министерства доходов и сборов в Днепропетровской области на прошлой неделе ликвидировали конвертационный центр для выведения в теневой оборот средств легального сектора экономики с оборотом 100 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления.
По данным ведомства, нелегальную финансовую структуру, которая переводила в наличные деньги, принадлежащие разным субъектам предпринимательской деятельности, организовал 43-летний житель Днепропетровска.
Он привлек к теневому бизнесу еще четырех мужчин, которые поделили между собой роли соорганизатора, теневого бухгалтера и курьеров.
""Конвертировать" начали в 2012 году преимущественно субъекты хозяйствования действующие в секторе агропромышленного комплекса, а точнее те, которые занимаются торговлей сахарной продукции. Чтобы запутать следы, выбирали компаньонов с западной Украины", - сказано в сообщении.
Подозреваемые занимались минимизацией налоговых обязательств, открывали фирмы однодневки, заключали фиктивные договора купли-продажи товаров, что позволило через конвертсчета центра пропустить около 100 млн гривен.
В результате проведенных обысков были изъяты: финансово-хозяйственная документация, печати, штампы и клише подписей псевдодиректоров предприятий с признаками фиктивности, оргтехника, жесткие диски-накопители, около 0,2 млн гривен наличных - в гривневом и долларовом эквиваленте.
Начато уголовное расследование по ст. 212 Уголовного кодекса (преднамеренное уклонение от уплаты налогов).
Как сообщали Ukranews, Служба безопасности Украины 3 июля ликвидировала конвертационный центр для выведения в теневой оборот средств легального сектора экономики с ежемесячным оборотом 100 млн гривен, который функционировал на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.