Служба безпеки України спільно з прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру для виведення в тіньовий обіг коштів легального сектору економіки з оборотом більше 200 млн гривень, який функціонував на території Черкаської області. Про це cказано в повідомленні прес-служби СБУ.
Нелегальна структура протягом 2012-2013 років надавала послуги різним суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
22 серпня в Солом'янському районі Києва СБУ затримала одного з учасників організованої групи та кур'єра при передачі 200 тис. гривень. У той же день в Черкасах правоохоронці затримали організатора та бухгалтера конвертцентру.
У результаті проведення 11 санкціонованих обшуків у приміщеннях учасників угоди, гаражах і офісних приміщеннях було вилучено фіктивну фінансово-господарську й платіжну документацію комерційних структур, електронно-обчислювальну техніку та пристрої для друку.
Місяць тому Міндоходов ліквідувало конвертаційний центр з обігом 100 млн гривень у Дніпропетровській області.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.