Более 1,4 млн сообщений о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу, поступило в Государственную службу финансового мониторинга за три квартала 2025 года, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом говорится в сообщении opendatabot, передают Українські Новини.
Преобладающее большинство - 83% сообщений - касаются пороговых операций.
В целом 794 материала на сумму 150,46 млрд гривен было передано в правоохранительные органы для расследования.
Более трети из них получило Бюро экономической безопасности Украины.
1 434 785 сообщений о финансовых операциях получил Госфинмониторинг за три квартала этого года.
Это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года - 1,3 млн сообщений.
После затишья в первый год полномасштабной работы сообщений, подпадающих под финмониторинг, год от года только увеличивается: только в 2024 году их объем вырос сразу на 22%.
В этом году, в среднем, ежемесячно поступает около 160 тысяч сообщений.
Преобладающее большинство сообщений - 99% - от банков: 1,42 млн отчетов
Небанковские учреждения передали еще почти 15 тысяч.
Основная масса сообщений касается пороговых финансовых операций - более 1,18 млн (83%).
Подозрительных операций значительно меньше - около 243 тысяч (17%).
Остальные - это уведомления, присланные в ответ на запросы по отслеживанию, а также комбинированные отчеты, одновременно касающиеся и пороговых, и подозрительных операций.
Хотя количество материалов, которые направляют в правоохранительные органы, почти не изменилось, сумма подозрительных операций по ним выросла почти втрое.
Так, 794 материала на общую сумму 150,46 млрд гривен было передано в правоохранительные органы.
Больше всего финмониторинг загрузил работой Бюро экономической безопасности Украины: к ним направлено более трети материалов из всего объема на общую сумму 99,3 млрд гривен.
В остальные правоохранители пошли сообщения на значительно более скромные суммы:
Национальная полиция - 230 материалов на сумму 36,7 млрд гривен
СБУ было передано 120 материалов на 8,2 млрд гривен,
ГБР - 71 материал на 3,1 млрд гривен
НАБУ - 67 материалов на 1,3 млрд гривен
Офис Генерального прокурора получил 39 материалов на общую сумму 1,8 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Проговые финансовые операции, подлежащие мониторингу - это операции, сумма которых равна или превышает определенный порог (например, 400 тыс. гривен), подлежащие обязательному финансовому мониторингу.
Они могут быть идентифицированы по определенным признакам, кроме суммы, и требуют регистрации и уведомления Государственной службе финансового мониторинга.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.