Национальный банк наказал ряд финкомпаний в июне за нарушение финмониторинга.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
В частности, ЧАО "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС" получило штраф в размере 5,7 млн. гривен за невыполнение обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
ООО "ФК "ЦЕНТРОФИНАНС" получило два штрафа – 255 тыс. гривен и 17 тыс. гривен за ненадлежащее исполнение учреждением обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов.
ООО "ПРЕМИУМ ФИНАНС" и ООО "ФК "ЛИБЕРТИ ФИНАНС" получили штраф по 200 тыс. гривен.
ПО "САНЛАЙТ ЭССЕТС И КОМПАНИЯ", ООО "ВФС УКРАИНА", ООО "ФК "ДИДЖИТАЛ ФИНАНС", ООО "СИСТЕМНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ", ООО "ФК "ФИН-РАНГ", ООО "Ф5 "Меж Финанс. нарушение требований пункта 5 раздела II Правил № 140, и пунктов 14, 15 приложения к Правилам № 140 в части неподачи в Национальный банк отчетности по вопросам УИК/ФТ, непредставления в Национальный банк отчетности по вопросам УИК/ФТ в срок, определенный Правилами № 140.
ПО "ЛОМБАРД ПЛАТИНУМ СКАРБ", ПО "ЛОМБАРД "ГАЛИЦКИЙ", ПО "ЛОМБАРД "ПРО100КРЕДИТ", ООО "ФК "ТАЙГЕР ФИНАНС", ООО "ФК "АВРА ФИНАНС", ООО "ФК "АЛЬКОР КЕПИТАЛ" ООО "ФК "КРЕДИТ-КАПИТАЛ", ООО "СБ "СМАРТПРОГРЕСС", ООО "ТУГАТО-УКРАИНА", ООО "КРЕДИТ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП" получили письменные оговорки каждому учреждению за нарушение требований пункта 5 раздела II Правил № 140, пунктов 1 части неподачи в Национальный банк отчетности по вопросам НДП/ФТ, непредставление в Национальный банк отчетности по вопросам ПИК/ФТ в срок, определенный Правилами № 140.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины оштрафовал 2 банка на более чем 35 млн гривен в июне.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.