Финансовый мониторинг будет постоянным процессом, а не временной мерой.
Об этом в интервью Українським Новинам сказал депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
"Финансовый мониторинг – не временное явление и не какое-то репрессивное мероприятие, чтобы поймать какого-нибудь "негодяя" и прекратить его злоупотребление. Это постоянное явление, которое будет сопровождать нашу финансовую систему, как цивилизованную финансовую систему на протяжении всей ее истории, если мы хотим быть частью бесспорной". цивилизованного европейского мира", – рассказал он.
Гетманцев назвал своей целью излом общественного договора, терпевшего уклонение от налогообложения и коррупцию.
Одним из этапов такого разлома он назвал введение финансового мониторинга, в частности, карточных переводов.
Он отметил, что это нормальная практика, с которой сталкиваются все, кто открывает счета в Европе.
"Это постоянная работа по предупреждению злоупотреблений с безналичными расчетами для наркоторговли и нелегальной торговли и вплоть до терроризма. Напомню на минутку, что у нас страна в войне. Но дальнейшее развитие тех или иных ограничений будет зависеть прежде всего от вводящих их коммерческих банков. Это Их право определять эти ограничения. И я очень благодарен банкам за их ответственную, государственную позицию в противодействии злу нелегальных платежей", – добавил он.
Как сообщали Українські Новини, Приватбанк, Ощадбанк, Mono и Райффайзен Банк снизили лимиты на переводы с карт до 50 тыс грн в месяц.
НБУ с 1 октября 2024 г. установил на пол года лимит в 150 тыс. гривен в месяц для исходных переводов физических лиц с карты на карту (P2P, person-to-person), хотя до этого рассматривал более жесткое ограничение - 100 тыс. гривен.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.