Госфинмониторинг заблокировал 687 млн гривен коллаборантов и предателей
Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 687 млн гривен коллаборантов и предателей.
Об этом говорится в сообщении Госфинмониторинга, передают Українські Новини.
Государственной службой финансового мониторинга, как подразделением финансовой разведки Украины, в условиях военного времени, в I квартале 2022 года принимались усиленные меры практического и организационного характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов.
В первую очередь с целью результативного санкционирования действий страны-террориста Госфинмониторинг прилагает максимум усилий, направленных на лишение РФ финансово-экономического потенциала для продолжения кровопролитной агрессии в Украине и неотвратимости полного возмещения всего ущерба, нанесшего их кровавыми действиями на нашей земле.
В свою очередь, в рамках операционной деятельности, в I квартале 2022 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлен 141 материал (из них 90 обобщенных материалов и 51 дополнительный обобщенный материал).
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 11 563,69 млн гривен.
Основным направлением деятельности Госфинмониторинга является установление каналов финансирования лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны российской федерации (РФ) и республики Беларусь (РБ) в отношении Украины, в т.ч. диверсионно-разведывательных групп.
Так, в I квартале Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 14 материалов по финансовым операциям 83-х человек, относительно которых есть обоснованные подозрения, что они являются коллаборантами/изменниками и могут быть связаны с военной агрессией РФ и РБ в отношении Украины.
В ходе указанных финансовых расследований Госфинмониторингом остановлены (заблокированы) средства в сумме 687,4 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2021 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительных операций на 103,2 млрд гривен, что на треть больше, чем в 2020 году.