Національний банк у лютому застосував до трьох банків та тринадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Кристалбанк та Акордбанк оштрафовано на 400 тис. гривень кожен, а Комінбанк отримав письмове застереження.
Укрпошта отримала штраф у розмірі 17,4 млн гривень за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Окрім того, ТОВ "ФК "ТАЙГЕР ІНВЕСТ" штрафовано на 2,5 млн гривень, ТОВ "АВЕНТУС УКРАЇНА" та ТОВ "МФК "АВЕРС" – по 1,4 млн гривень, ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС" – 1 млн гривень, ПрАТ "УФГ" - 600 тис. гривень, ТДВ "СК "ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ" – 595 тис. гривень, ТОВ "ФК ПАРТНЕР" та ТОВ "ФК "АКСІОМА" – по 500 тис. гривень, ТОВ "ФК "ЦЕНТРОФІНАНС" – 400 тис. гривень, ТОВ "ФІНАНСОВА УСТАНОВА ГГЛА" – 300 тис. гривень, ТОВ "ФК МАГНАТ" – 50 тис. гривень та ТОВ "ФК "ПРОФІНЕФ" – 17 тис. гривень.
Як повідомляли Українські Новини, у січні на ринку небанківських фінпослуг з'явився 1 новий гравець, водночас 24 учасники залишили ринок.
Кількість учасників небанківського фінансового ринку в січні зменшилася з 1 459 (станом на 31 грудня 2022 року) до 1 436 (станом на 31 січня 2023 року).
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.