НБУ оприлюднив план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства

Національний банк України запланував у 2024 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства семи банків та дев’яти небанківських установ.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

До переліку банків увійшли:

у I кварталі –  АТ КБ "ПриватБанк", АТ "РВС БАНК";

у II кварталі – АТ "ОТП БАНК", АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО";

у III кварталі – АТ "КРИСТАЛБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК";

у IV кварталі –  ПАТ "БАНК ВОСТОК".

До переліку небанківських установ увійшли: 

у I кварталі – ТОВ "ФК "МОНБЛАН ФІНАНС" (код за ЄДРПОУ 44413938), ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" (код за ЄДРПОУ 39626179);

у II кварталі – ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ФІНАНС" (код за ЄДРПОУ 40104971), ТОВ "ОТП Лізинг" (код за ЄДРПОУ 35912126);

у III кварталі – ПрАТ "СК "НАДІЙНА" (код за ЄДРПОУ 34350924), ТОВ "НоваПей" (код за ЄДРПОУ 38324133);

у IV кварталі – КС "Кредит-СоюЗ" (код за ЄДРПОУ 25204519), ТОВ "АВАНС КРЕДИТ" (код за ЄДРПОУ 43619089), ПрАТ "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС" (код за ЄДРПОУ 33152597).

План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, у тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.

Річний план оприлюднюється згідно з вимогами пункту 11 розділу II Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк перевірить 2 банки та фінкомпанію "Нової пошти" у 2024 році.

Перевірятимуться дотримання вимог законодавства України та достатність заходів, що вживаються учасниками платіжного ринку для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.