У середині листопада 2023 року Міністерство юстиції визнало протизаконними дії державного реєстратора Юрія Козлова про зміну керівника та місцезнаходження ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", що входить в холдинг GNT Group. Міністерство на два місяці заблокувало реєстратору доступ до Єдиного державного реєстру.
Наказ про це Мінюст прийняв 13 листопада 2023 року на підставі висновку центральної Колегії Мінюсту з розгляду відповідних скарг.
Перегляд даної справи Колегією став можливим після того, як суди дійшли висновку, що Козлов неправомірно здійснив перереєстрацію підприємства з Одеси (де знаходяться портові потужності GNT) на Львів та змінив директора Віталія Марченка на юриста, що діє в інтересах кредитора Argentem Creek Partners, Ігоря Кулака. Справа розглядалась за скаргою "Олімпекс Купе Інтернейшнл" (Olimpex Coupe International).
Як прокоментував адвокат власників холдингу GNT Group Григорій Павленко, зміна керівництва та місцезнаходження "Олімпекс Купе Інтернейшнл", яку провів держреєстратор Юрій Козлов, стала початком рейдерської атаки фонду Argentem Creek Partners (ACP) на бізнес-активи GNT Group.
"Рішення Мінюсту підтверджує те, про що раніше заявляв GNT Group: фонд ACP під приводом стягнення боргу незаконно розпочав переоформлення на себе всього портового бізнесу міжнародного холдингу, заснованого Сергієм Грозою та Володимиром Науменко. Використання саме державного реєстратора у цій схемі може свідчити про тиск з боку влади в інтересах ACP", – зазначив адвокат.
Нагадаємо, міжнародний холдинг GNT Group (побудував зерновий термінал в Одеському морському торговельному порту) взяв два кредити на $75 млн у ACP та на $20 млн у Innovatus Capital Partners під заставу корпоративних прав компанії, вартість яких в рази перевищувала цей кредит. Через пандемію Covid-19 у 2020-2021 роках та повномасштабну війну з росією у 2022 році у GNT Group виникли труднощі з погашенням тіла кредиту.
Як заявили власники GNT, з початком роботи "зернового коридору" виникли стабільні перспективи погашення боргу. У грудні 2022 року GNT вів переговори з ACP та Innovatus про реструктуризацію боргу та одночасно про стратегічні інвестиції з іноземними компаніями. Але 20 грудня ACP раптово оголосив про примусове стягнення боргу, залишивши на перерахування коштів всього кілька годин. А за день до того як оголосити про стягнення, 19 грудня, кредитор вже ініціював зміну керівництва "Олімпекс Купе Інтернейшнл" та інших компаній холдингу, що управляють зерновим терміналом. Реєстраційні дії, нині визнані Мінюстом незаконними, провів реєстратор Юрій Козлов.
В GNT заявили, що ніколи не відмовлялись виконувати свої зобов’язання, але кредитори за всіма ознаками розпочали рейдерське захоплення компанії і намагаються знецінити бізнес з наступним непрозорим перепродажем активів зацікавленій третій стороні.
Як дослідили журналісти, дані спроби по захопленню портового бізнесу здійснювались за кулуарної підтримки голови фракції "Слуг народу" Давида Арахамії та юридичної компанії Hillmont Partners, яка має у Львові та в українській владі, у тому числі судовій, давні тісні зв’язки (зокрема колишні партнери стали народними депутатами СН). Ігор Кулак є юристом Hillmont Partners.
Давид Арахамія за півтори місяці до конфлікту у Відні зустрічався з ACP, а також, за даними журналістів, тоді ж ймовірно обговорював можливість передачі компанією Argentem стивідорного активу GNT Group під контроль певного покупця. У свою чергу Арахамія відмовився коментувати журналістам цю інформацію.
1 березня нотаріус Анатолій Гулієв на законній підставі за рішенням Західного апеляційного господарського суду поновив юрадресу "Олімпекс Купе Інтернейшнл" в Одесі та Віталія Марченко керівником підприємства. Тоді Мінюст задовольнив скаргу Кулака і всупереч процедурі, без розгляду питання Колегією, одноосібним наказом відмінив реєстраційні дії Гулієва. Але цей наказ Мінюсту через його суперечливість так і не був виконаний. До сьогодні директором компанії залишається Віталій Марченко.
Тим не менше, у жовтні в ЗМІ, без вказування джерел інформації, була опублікована новина, що слідчий Нацполіції вручив Гулієву підозру у кримінальному провадженні начебто за те, що той не виконав судове рішення.
Як прокоментував адвокат, "такі можливі дії Нацполіції є більш, ніж дивними з огляду на те, що нотаріус Гулієв якраз вочевидь виконав рішення суду, а не навпаки. Все це ще раз свідчить про можливий корупційний слід з адміністративним тиском з боку влади на користь американського кредитора ACP. Цікаво чи будуть правоохоронці такими ж вправними щодо реєстратора Козлова, незаконні дій якого підтверджені судами та Колегією Мінюсту?".
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.