Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства у жовтні 2023 року застосував до одного банку та двадцяти однієї небанківської фінансової установи заходи впливу.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Банк "Глобус" отримав штраф у розмірі 200 тис. гривень.
Окрім того, штрафи отримали: ТОВ “Фінансова компанія “Конверсіяˮ – 2 115 700,00 гривень; ТОВ “Фінансова компанія “Аверсˮ – штраф у розмірі 1 400 000,00 гривень; ТДВ “СТ “Мегаполісˮ – 799 000,00 гривень; ТОВ “ФК “Елаєнсˮ – 765 000,00 гривень; ТОВ “ФК “А Фінансˮ – штраф у розмірі 707 150,00 гривень; ТОВ “ФК “Тайгер інвестˮ – штраф у розмірі 600 000,00 гривень; ТОВ “ФК “Сан-Райз Фінансˮ – штраф у розмірі 561 000,00 гривень; ТОВ “Преміум фінансˮ – штраф у розмірі 550 000,00 гривень; ТОВ “ФК “Профінефˮ – штраф у розмірі 500 000,00 гривень.
Окрім того, штрафи отримали: ТОВ “ФК “Валта групˮ – 500 000,00 гривень; ТОВ “ФК “Альфа-інвест групˮ – штраф у розмірі 250 000,00 гривень; ТОВ “ФК “Нові кредитиˮ - 204 000,00 гривень; ТОВ “ФК “Аксіомаˮ – штраф у розмірі 200 000,00 гривень; ТОВ “ФК “Новий світˮ - 170 000,00 гривень; ТОВ “Альянс іншуеренсˮ – штраф у розмірі 51 000,00 гривень; ТОВ “ФК Магнатˮ – штраф у розмірі 50 000,00 гривень; ТОВ ФК “Октава фінансˮ – штраф у розмірі 50 000,00 гривень.
ТОВ “ФК “Експерт інвестˮ, ТОВ “Приватна бесідаˮ, ТОВ “ФК “Сучасні розрахункові системиˮ отримали письмові застереження.
Як повідомляли Українські Новини, у вересні на ринку небанківських фінансових послуг з'явилося 2 нових гравця, 20 залишили ринок, 1 установа отримала ліцензію надавача платіжних послуг.
Кількість учасників небанківського фінансового ринку у вересні зменшилася з 1 234 (станом на 31 серпня) до 1 215 (станом на 30 вересня), водночас кількість банків залишилася незмінною – 64.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.