Національний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу на ТОВ "ФК ЛЕО".
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Національний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу на ТОВ “ФК ЛЕОˮ за порушення у сфері фінансового моніторингу, оскаржене цією фінансовою установою в судовому порядку.
У березні 2023 року Національний банк застосував до ТОВ “ФК ЛЕОˮ захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 73 556 600,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ у частині невиконання установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що належним чином надає можливість запобігати використанню послуг та продуктів установи для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою.
Як повідомляли Українські Новини, у вересні на ринку небанківських фінансових послуг з'явилося 2 нових гравця, 20 залишили ринок, 1 установа отримала ліцензію надавача платіжних послуг.
Кількість учасників небанківського фінансового ринку у вересні зменшилася з 1 234 (станом на 31 серпня) до 1 215 (станом на 30 вересня), водночас кількість банків залишилася незмінною – 64.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.