У справі про банкрутство Дельта Банку з’явилися нові епізоди за участі колишнього власника фінансової установи Миколи Лагуна та його співучасників, однак скандальний банкір виїхав за кордон, а його адвокати намагаються затягнути судові справи.
Про це йдеться в розслідуванні Апостроф TV "Як Микола Лагун обікрав українців та втік від суду: куди зникли гроші Дельта-банку?".
Наприкінці липня 2023 року в поліції заявили, що завершили досудове розслідування у черговому кримінальному провадженні, пов’язаному із банкрутством Дельта Банку. Слідчі зібрали докази привласнення понад 250 млн гривень (що складало на той момент понад 31 млн доларів США), головою спостережної ради банку в змові із заступниками голови ради директорів та директором підконтрольного підприємства.
У матеріалах досудового розслідування мова йде про те, що протягом 2012-2013 років голова спостережної ради Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Дельта Банк" Микола Лагун міг наказати підлеглим видати кредит підконтрольному йому підприємству в розмірі 430 млн гривень, що складало майже 54 млн доларів США. З цієї суми до фінустанови не повернули 199 млн гривень (майже 25 млн доларів США). Окрім того, за версією слідства, був укладений завідомо невигідний договір про відступлення прав вимог за кредитним договором за ціною, суттєво нижчою за реальну вартість. Таким чином учасники схеми заволоділи ще близько 29 млн гривень (понад 3,5 млн доларів США). Зараз обвинувальний акт направлено до суду. Фігурантам кримінальної справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Це не єдина кримінальна справа у відношенні керівника Дельта Банку Миколи Лагуна. За позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у судовій справі №910/21280/21 банкір та колишні топ-менеджери Дельта анку» завдали збитки фінустанові на майже 23 млрд гривень, а це майже 3 млрд доларів США. Банкіра також підозрюють не лише у заволодінні чужим майном, а й в ухиленні від сплати мільйонних податків, виведенні грошей з України.
Микола Лагун навіть став учасником коміксів про українську розвідку. У першому епізоді Ілля Гуровець протистоїть Лагуну, який постає в образі суперзлодія та учасника злочинної змови Кремля зі знищення України. Супергерой коміксів схожий на керівника Головного управління розвідки (ГУР) України. Щоб викрити Лагуна, Іллі доводиться використовувати сову-шпигуна, ухилятися від стріл у кольорах російського прапору та розправитися з рободоберманами "Супутник" та "Новачок". У фіналі супергерой наздоганяє Лагуна в Монако та бере пiд варту. Комікс завершується перемогою сил добра, однак реальні справи не такi уже й позитивні.
У 2013 році керівник українського підрозділу російської компанії Максим Нефьодов заявив, що 70% Дельта Банку належить російському фонду Icon Private Equity. Ця компанія через окремих керівників пов’язана з Російським фондом прямих інвестицій, що є одним з інструментів фінансових експансій Кремля.
Скандальні рішення у відношенні керівника Дельта Банку ухвалювали Печерський районний суд Києва, Київський апеляційний суд та інші столичні суди. Попри низку кримінальних справ у 2021 році Печерський райсуд Києва скасував заборону Миколі Лагуну виїжджати за кордон, а у лютому 2023 року Київський апеляційний суд відмовився продовжувати банкіру запобіжний захід та зобов’язав прокурорів закрити кримінальну справу нібито через закінчення строків досудового розслідування.
Президент України Володимир Зеленський ініціював судову реформу для застосування нових механізмів, зокрема - збільшення відповідальності за хабарництво до 10-15 років тюрми з конфіскацією майна. Планують ввести перевірки суддів і не лише перед призначенням на посаду. Голова держави вважає, що перевіряти суддів потрібно навіть з використанням детектора брехні. Однак судова реформа в Україні є однією з найповільніших.
На високий рівень корупції в Україні постійно нарікають українській владі міжнародні партнери. Яскравим прикладом з виведення великих грошей за кордон та фінансування російських офшорних компаній є саме кримінальні справи за участі колишнього власника Дельта Банку Миколи Лагуна. Попри це Україна досі не застосувала проти нього санкції. Де зараз знаходиться банкір достеменно невідомо, його інтереси в судах представляють адвокати. Ані сам банкір, ані його адвокати коментарів журналістам не надають.
Як повідомляли Українські Новини, суд вчергове відклав розгляд резонансної справи колишнього власника Дельта Банку Лагуна.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.