Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 7 серпня 2023 року залишив чинними рішення Національного банку України про застосування до ТОВ “Бізнес Рітейл Групˮ заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Судове рішення набрало законної сили та оскарженню не підлягає.
В лютому 2022 року Національний банк застосував до установи два заходи впливу:
- письмове застереження за порушення вимог частини третьої статті 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ;
- штраф у розмірі 204 000,00 грн за порушення пункту 4 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів.
Установою було оскаржено застосовані заходи впливу у суді.
Окружний адміністративний суд міста Києва у жовтні 2022 року скасував рішення Національного банку про застосування до установи заходів впливу, а в березні 2023 року суд апеляційної інстанції залишив без задоволення скаргу Національного банку.
Не погодившись із рішеннями судів попередніх інстанцій, Національний банк звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який частково задовольнив касаційну скаргу Національного банку та залишив чинним рішення Національного банку про застосування до вищезазначеної установи заходу впливу у вигляді накладення штрафу.
Рішення судів попередніх інстанцій у частині визнання протиправним та скасування рішення Національного банку про застосування до установи заходу впливу у вигляді письмового застереження Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду залишив без змін.
Як повідомляли Українські Новини, вищезазначений штраф сплачений ТОВ “Бізнес Рітейл Групˮ у добровільному порядку.
У липні на ринку небанківських фінпослуг з'явилися 2 гравці, 17 учасників залишили ринок, 1 компанія отримала ліцензію надавача платіжних послуг.
Кількість учасників небанківського фінансового ринку в липні зменшилася з 1 265 (станом на 30 червня) до 1 250 (станом на 31 липня).
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.