Національний банк України запланував у III та IV кварталах 2023 року виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства двох банків та чотирьох небанківських установ.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
До переліку банків увійшли:
- у III кварталі – АТ “А – БАНК”;
- у IV кварталі – АТ “БАНК 3/4ˮ.
До переліку небанківських установ увійшли:
* у III кварталі – АТ “УКРПОШТАˮ, ПРАТ “СК “АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯˮ;
* у IV кварталі – ТОВ “МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГАˮ, ТОВ “ФК “ЕВОˮ.
План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.
Поновлення здійснення Національним банком планових виїзних перевірок відбулось у зв’язку зі скасуванням на всій території України карантину з 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2023 року № 651 “Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.
Водночас Національний банк скасував заборону на проведення під час дії воєнного стану планових виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства відповідно до постанови Правління Національного банку України від 27 липня 2023 року № 93 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60”.
Як повідомляли Українські Новини, правління Національного банку затвердило план проведення інспекційних перевірок банків на 4-й квартал 2023 року.
Відповідно до затвердженого плану, у 4-му кварталі 2023 року буде проведено планові інспекційні перевірки 8 банків.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.