Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро заочно повідомили про підозру колишньому міністру охорони здоровʼя Максиму Степанову в заволодінні та легалізації 450 млн гривень.
Про це повідомляє НАБУ та САП, передають Українськi Новини.
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у спільній слідчій групі з Генеральною прокуратурою та Центральної кримінальною поліцією Естонії, а також Національною фінансовою прокуратурою та Службою фінансових судових розслідувань Франції викрили схему із заволодіння та легалізації 450 млн грн.
За версією слідства, колишній директор ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" у 2013-2016 роках організував схему заволодіння 450 млн грн підприємства.
У тих роках комбінат очолював Максим Степанов.
У 2013 році він придбав на підставних осіб естонську компанію Inte Graph International FZE.
Власниками фірми є Ігор та Олександр Іллєнки (батько та син), Ігор давній бізнес-партнер Степанова.
Саме ця естонська компанія була постачальником для комбінату бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо).
Водночас вона була посередником, оскільки виробником були інші фірми.
Естонське підприємство продавала Поліграфкомбінату бланки за завищеною у 4-6 разів вартістю.
За 2013-2016 роках схема завдала близько 450 млн грн збитків.
Також Степанову інкримінують легалізацію коштів.
На думку слідства, Степанов замаскував як продаж 45% своїх акцій у офшорному підприємстві (фактично не працювало), куди виводила кошти естонська фірма, іншій
підконтрольній компанії за 1,35 млн доларів.
Далі їх задекларував, чим фактично отримав можливість їх використовувати.
Частину коштів у сумі 150 тисяч доларів переведено безпосередньо на рахунки близьких осіб Степанова.
Крім того, Степанов запатентував на підконтрольну компанію право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах.
Таким чином кожен громадянин, отримуючи документи, не лише переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях, але й доплачував чиновнику за його "інтелектуальний внесок".
Схему з інтелектуальною власністю прикрили в 2022 році за ініціативою НАБУ – Кабмін змінив технічні вимоги та зображення захисних елементів українських документів.
Як повідомляли Українськi Новини, в 2021 році Рада відправила міністра охорони здоров'я Степанова у відставку.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.