Національний банк збільшив у 2 рази до 400 тис. гривень ліміт на обсяги операцій за рахунками політично значущих осіб.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Національний банк унормував окремі питання забезпечення належного застосування ризик-орієнтованого підходу банків до клієнтів ‒ політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs), які раніше містилися в рекомендаційних листах.
Банки мають відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику РЕРs .
У кожному окремому випадку присвоєння банком будь-якого рівня ризику PEPs має бути належним чином обґрунтовано.
Такий підхід сприятиме запобіганню встановлення банками необґрунтованого рівня ризику та безпідставній відмові таким клієнтам в обслуговуванні.
Національний банк також пом’якшив окремі норми в частині заходів щодо джерел статків (багатства) РЕРs та джерел коштів, пов’язаних з їх фінансовими операціями.
Так, підвищено ліміти на обсяги фінансових операцій за всіма рахунками PEPs, відкритими в банку, з 200 тис. гривень за квартал до 400 тис. гривень за місяць, що є однією з умов для невжиття заходів з установлення джерел статків (багатства) РЕРs.
Наведені зміни внесені постановою правління Національного банку від 15 червня 2023 № 74 «Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», що набрала чинності 17 червня 2023 року.
Як повідомляли Українські Новини, раніше Національний банк зменшив щомісячний ліміт на перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. гривень до 30 тис. гривень.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.