Розуміючи, що після початку вторгнення до України проти РФ будуть застосовані економічні санкції, російський істеблішмент почав готуватися до цього завчасно. Російські інвестпроекти реалізували різні схеми з виведення коштів з України на рахунки сторонніх компаній за допомогою фінансових інституцій інших країн.
Про це заявив політичний експерт, співзасновник Аналітичного центру "Українська фабрика думки" Юрій Гаврилечко в своєму блозі.
З 2011 р. через удавані судові спори почався процес виведення з Дельта банку в РФ російських інвестицій та отриманих в 2006-2011 рр. прибутків. Одночасно впродовж 2011-2014 років йшов процес виведення грошей з Дельта Банку на користь різних компаній, так чи інакше пов’язаних із російським істеблішментом, за схемами більш відомими як операції "back-to-back".
Саме такий спосіб виведення коштів активно використовувався російськими компаніями та банками для легалізації грошей Кремля на Заході. За цією ж схемою, з використанням коррахунків в західних банках, працювали і в Дельта-Банку.
Гроші на кореспондентських рахунках банку за кордоном використовувались як застава за кредитами, які іноземний банк‑контрагент видавав пов’язаним із М.Лагуном офшорам. Не повернені підставними компаніями кредитні кошти списувались іноземними банками з кореспондентських рахунків Дельта-Банку.
За інформацією всіх реєстрів України власником Дельта Банку був Микола Лагун. Але він був лише номінальним власником, адже Дельта банк створювався за ініціативою і на кошти російського інвестиційного фонду Icon Private Equity, очолюваного на той час Кіріллом Дмітрієвим, який сьогодні є головним фінансистом путіна.
Тісні зв’язки М.Лагуна з Кіріллом Дмітрієвим, який був по суті "гаманцем" та куратором Дельта Банку, ведуть на самий верх російської ієрархічної драбини - до самого Кремля. Підсанкційний голова російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кірілл Дмітрієв належить до найближчого кола російського президента.
Успішність та безкарність діяльності Лагуна стала основою для використання Дельта банку як інструменту виведення за кордон грошей не лише клієнтів, але й державних коштів. Весь період правління режиму Януковича цілком успішний та фінансово спроможний Дельта банк отримував кредитні кошти держави. Банку, який де-факто знаходився під російським управлінням, Ощадбанк видав кредитів на загальну суму 4,2 млрд грн (приблизно $ 500 млн. доларів), кредити рефінансування від Нацбанку оцінюються в 10 млрд грн.
Кошти, отримані як від Ощадбанку, так і від Нацбанку, були виведені Миколою Лагуном з банку на користь афілійованих з росіянами компаній за описаною схемою "back-to-back".
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.