05 червня 2023, понеділок, 22:19 22735

Цивільна дружина екс-керівника Митниці Черкаського під час війни вивезла за кордон 1,6 млн євро

Редактор: Марк Савенко

Руслан Черкаський. Фото: Апостроф

Цивільна дружина колишнього заступника керівника Державної митної служби Руслана Черкаського під час війни вивезла за кордон готівкою 1,6 млн євро.

Про це свідчать матеріали суду, передають Українськi Новини.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують можливе незаконне збагачення Черкаського.

За даними слідства, в 2022 році цивільна дружина Черкаського Марія Трифонова вивезла з України в Польщу кошти в загальному розмірі 1 645 551 євро.

Однак сукупний розмір коштів Черкаського та Трифонової станом на 30.06.2022 не перевищував 16 012 844 грн, 75 тисяч євро, 255 тисяч доларів, що значно менше ніж 1 645 551 євро, які Трифонова вивезла за кордон протягом 3 місяців.

В подальшому, Трифонова почала переказувати гроші на рахунки литовської компанії UAB Medium group в якості акціонерних внесків, всього переказавши цій компанії кошти в сумі приблизно 1,13 млн євро.

Пізніше вона стала власницею 33,7% акцій вказаної литовської компанії, яка володіє 100% акцій литовських компаній UAB Medihub, UAB Medihub services та UAB Innovatum.

З огляду на зазначене, існує ймовірність того, що придбання вищевказаних акцій було здійснено з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, в тому числі вивезених Трифоновою в першій половині 2022 року в сумі 1 645 551 євро.

Сама співмешканка Черкаського стверджувала, що з 2016 року отримала наступні позики: 1 млн доларів з датою повернення у 2025 році; ще 550 тис. доларів з такою ж датою повернення та ще 600 тис. євро з датою повернення у 2023 році.

За її словами, ці кошти позичалися для розвитку бізнесу та використані для такого розвитку, в тому числі шляхом інвестування в бізнес за кордоном.

Вона відкрила три клініки естетичної медицини в Україні, а також відкрито чотири клініки у Литві та одну в Латвії.

Однак, як встановило слідство, позика в 550 тис. доларів була отримана від громадянина Сирії, який під час перетину кордону з Україною задекларував усього 60 тис. доларів.

Ці гроші він задекларував як позику на купівлю автівки.

600 тис. євро співмешканка Черкаського отримала від особи, яка працювала як найманий працівник на низці підприємств, у тому числі під керівництвом самої Трифонової.

Тому відомості про її офіційні доходи не підтверджують можливість надання позики в такому розмірі.

Окремо Трифонова декларувала вивезення з України 760 тис. доларів, надавши довідку, видану від імені Айбокс банку про те, що вказані кошти зняті нею з рахунку готівкою.

Проте, згідно з наданою банком інформацією, відповідний рахунок цивільною дружиною Черкаського в Айбокс банку не відкривався.

На думку слідства, такі дії є вчиненням правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 209 КК України (легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом).

Як повідомляли Українськi Новини, Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло ознаки незаконного збагачення у заступника голови Державної митної служби Руслана Черкаського, якого уряд звільнив 24 березня.

Кабінет міністрів на засіданні 24 березня звільнив Руслана Черкаського з посади заступника голови Державної митної служби України.

Більше новин про: НАБУ САП Гроші Митниця незадеклароване майно Легалізація незаконних доходів Держмитслужба Руслан Черкасський Війна Росії з Україною вивезення за кордон співмешканка цивільна дружина