Державна служба фінансового моніторингу України з початку повномасштабної війни взяла на облік 1 385 530 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, з них: 84 829 повідомлень про підозрілі фінансові операції (діяльність); 1 290 426 повідомлень про порогові операції; 201 повідомлення про порогові та підозрілі операції;10 074 повідомлення, отримані за запитом на відстеження. Про це йдеться у звіті Держфінмоніторингу.
За період повномасштабної війни вдалося досягти прогресу за багатьма напрямами:
Членство РФ у FATF призупинено
Дії Росії визнані такими, що суперечать принципам FATF і порушують стандарти організації. Раніше РФ також заборонили брати участь у поточних та майбутніх проектах FATF.
Крім того, країні-агресорці заборонено брати участь у засіданнях регіональних органів на кшталт FATF (FSRB) у статусі члена FATF. Реалізуються подальші заходи. Їхня мета – повне виключення РФ з організації.
FATF заявила, що дії РФ неприйнятно порушують основні принципи FATF, спрямовані на сприяння безпеці, захищеності та цілісності глобальної грошової системи. FATF вирішила посилити санкції до, шляхом призупинення її членства у цій організації.
FATF – найвпливовіша міжнародна міжурядова антилегалізаційна організація. Вона здійснює моніторинг методів та контрзаходів щодо відмивання коштів та фінансування тероризму. Також організація сприяє реалізації санкцій у глобальному масштабі.
Росія виключена з MONEYVAL
РФ 16 березня виключена з Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL. Таким чином, РФ не може брати участь у засіданнях Ради Європи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. До цього, з 25 лютого, за участю Держфінмоніторингу було припинено членство Росії у MONEYVAL. 25 квітня під час зустрічі високого рівня MONEYVAL, яка проходила у Варшаві за участю Міністерства фінансів України та Держфінмоніторингу, затвердили Стратегію MONEYVAL на 2023-2027 роки та Декларацію високого рівня за пріоритетами.
Росії обмежили членство в Егмонтській групі
Підрозділ фінансових розслідувань (ПФР) РФ обмежений у правах членства групи. Зокрема, ПФР РФ забороняється обіймати керівні, консультативні та представницькі посади, проводити засідання та брати участь у проектах.
Егмонтська група діє з метою покращення співпраці у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Також вона сприяє впровадженню національних програм у цій сфері.
Також Росія втратила статус спостерігача в APG. Йдеться про Азіатсько-Тихоокеанську групу боротьби з відмиванням грошей.
Крім того, конференція сторін CETS 198 також обмежила права РФ. В результаті Росія позбавлена права голосу з будь-яких питань, що не належать до статутних функцій конференції, а брати участь у засіданнях конференції може лише онлайн. Також уповноважений представник РФ немає права виконувати будь-які функції доповідача, координатора, глави делегації, представляючи конференцію, а також голосувати під час виборів на керівні посади конференції.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.