Львівський підприємець в обхід санкцій переправляв через Євросоюз і Білорусь в державу-агресорку Росію автомобілі преміум-класу.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передають Українськi Новини.
Кіберфахівці та слідчі СБУ ліквідували масштабну схему нелегального експорту до рф підсанкційних автомобілів преміум-класу.
До організації схеми причетний львівський підприємець, який раніше проживав у Росії і має там власний бізнес.
Фігурант скористався тим, що більшість світових автокомпаній вийшли з ринку РФ.
Він налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії в обхід міжнародних торговельних обмежень.
Серед замовників підсанкційної продукції були представники топменеджменту кремлівського монополіста "Газпром" і пропагандистського телеканалу "russia today".
З серпня 2022 до березня 2023 року бізнесмен нелегально переправив російським "замовникам" 45 автомобілів на загальну суму понад 3 млн євро.
Для реалізації оборудки комерсант купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури.
Потім за підробленими документами він переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до Білорусі, а звідти - до Росії.
Крім того, фігурант подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 млн грн.
Співробітники Служби безпеки викрили цю схему і заблокували її.
Також за поданням СБУ накладено арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 млн грн.
До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів.
На підставі зібраних доказів організатору схеми повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.
Як повідомляли Українськi Новини, Служба безпеки запобігла спробі незаконного вивезення в Іран авіаційних комплектуючих, що підлягають державному експортному контролю.
За матеріалами Служби безпеки арештовано нові активи бізнесмена Вадима Новинського на понад 10,5 млрд гривень.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.