ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал", яка є управителем фондів фінансування будівництва об'єктів корпорації "Укрбуд", має до 14 липня повернути на рахунки в українських банках понад 3,7 млрд грн. Відповідне розпорядження №49-ДУМ видане 14 квітня 2023 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Відповідно до законодавства, компанії, які займаються професійною діяльністю з управління майном для фінансування об'єктів будівництва або здійснення операцій з нерухомістю, мають зберігати кошти оперативного резерву, сформованого за рахунок залучених в управління коштів, на банківських рахунках.
У розпорядженні йдеться, що ТОВ "ФК "Житло-Капітал", є яка є управителем фондів фінансування будівництва об'єктів корпорації "Укрбуд", передала кошти свого оперативного резерву до ТОВ "Каса народної допомоги", яка є небанківською установою. Відповідно, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вимагає від "Житло-Капітал" "розміщення всіх коштів оперативного резерву фондів фінансування будівництва у сумі 3,7 млрд грн на вкладних рахунках у банках".
За даними українських журналістів, ТОВ "Каса народної допомоги" пов’язане з власником компанії "Укрбуд" Максимом Микитасем. У 2016 році дане ТОВ кредитував покупку житла в "Укрбуд". За даними журналістів "Економічної правди", на той час Максим Микитась вивів близько 1,5 млрд гривень.
ТОВ "ФК "Житло-Капітал" виступає фондом фінансування будівництва об'єктів "Укрбуду". За інформацією ДБР, за 2016-2019 роки через нього виведено понад 180 мільйонів гривень на рахунки підконтрольних фізичних осіб.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.