Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також вимог валютного законодавства в лютому 2023 року застосував до двох банків та дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Заходи впливу застосовано до: АБ “Укргазбанкˮ – штраф у розмірі 64 621 972,50 гривень за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу.
АТ “А-БАНКˮ отримав письмове застереження за порушення законодавства.
ТОВ “АМІДРІˮ, ТОВ “Б.І.Г.ˮ, ТОВ “СБ “СІНЕРДЖИˮ отримали – штрафи в розмірі 1 700,00 гривень до кожної установи за порушення вимог пункту 1 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ, що полягає в неналежному виконанні установами обов’язку стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного фінансового моніторингу.
ТОВ “ПРЕМІУМ ФІНАНСˮ, ТОВ “ФК “ЛІБЕРТІ ФІНАНСˮ, ТОВ “ФК “МАГНАТˮ, ТОВ “ФК “УФОГˮ та ТОВ “ФК “АКСІОМАˮ отримали письмові застереження.
Повне товариство “Ломбард Оскарˮотримало штраф у розмірі 51 000,00 гривень; ТОВ “ФК “ВАЛТА ГРУПˮ – штраф у розмірі 330 410,00 гривень; ТОВ “ФК ПАРТНЕРˮ – штраф у розмірі 233 740,00 гривень.
Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у січні застосував до п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.