Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки (OFAC) розпочало розслідування щодо австрійського банківського конгломерату Raiffeisen Bank International (RBI) у зв'язку з його діяльністю на території Російської Федерації. OFAC займається плануванням та застосуванням економічних та торгових санкцій.
Про це повідомило інтернет-видання Радіо Свобода, посилаючись на агентство Reuters.
У банку агентству Reuters повідомили про отримання запиту від OFAC з проханням "прояснити платіжний бізнес та пов'язані з ним процеси, що здійснюються RBI, у світлі останніх подій, пов'язаних з Росією та Україною". Відомство попросило надати інформацію про діяльність банку в Росії, в окупованій частині Донбасу, а також в Україні та Сирії. Крім того, OFAC запросило відомості про транзакції та діяльність деяких клієнтів.
Представник Мінфіну США відмовився від коментарів. У заяві RBI йдеться, що організація "цілком співпрацює" з OFAC і розуміє, що запит не був викликаний якоюсь конкретною операцією чи бізнесом.
У минулому RBI не піддавався санкціям, проте запит OFAC викликає занепокоєння у європейських фінансових регуляторів, відповідальних за нагляд за діяльністю банку, оскільки він може призвести до штрафних заходів.
У Росії працює дочірня компанія RBI - Райффайзенбанк. Вона входить до списку системно значущих російських банків.
Як повідомляли Українські Новини, акціонери посилили тиск на Raiffeisen та UniCredit через кредити російським військовим.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.