В Дніпропетровській області працювала українська продовольча корпорація, яка оптом постачала продукти в різні регіони та паралельно платила "податки" угрупуванню "ДНР". Діяльність злочинної схеми заблокувала СБУ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У компанії були активи на окупованій частині Донецької області. Там фірма сплачувала "податки". За даними СБУ, підприємство перерахувало у "бюджет ДНР" понад 4 млн у гривневому еквіваленті. Крім того, компанія платила "данину" до "фонду" ватажка угрупування "ДНР" Дениса Пушиліна на підтримку російських окупаційних угруповань.
Як свідчать матеріали слідства, організатором незаконної діяльності виявився власник компанії, створеної на початку двохтисячних років на Донеччині.
Підприємство займалось дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торговельні мережі у різних регіонах України.
У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській владі територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення – на Дніпропетровщину.
Інша частина бізнесу увесь цей час залишилася на тимчасово окупованій території сходу України.
При цьому власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації.
Постачання продукції здійснювали через афілійовані комерційні структури, які перебували у захоплених районах.
Під час обшуків за адресами складських та офісних приміщень компанії на Дніпропетровщині, а також у помешканнях фігурантів виявлено: фінансово-господарську документацію; чорнові записи; комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 110-2 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру топменеджерам корпорації та обрання міри запобіжного заходу.
Як повідомляли Українські Новини, у результаті слідчо-оперативних дій співробітників СБУ повідомлено про підозру так званому "міністру освіти і науки" терористичної організації "ДНР".
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.