Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства в січні 2023 року застосував до п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Заходи впливу застосовано до:
- ТОВ “НСПˮ: штраф у розмірі 82 500,00 гривень та анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
- ТОВ “ФІНОДˮ: письмове застереження;
- ТОВ “ФК “ЦЕНТРОФІНАНСˮ – письмове застереження;
- ТОВ “ІМПОРТ КАРС ЛІЗИНГˮ – письмове застереження;
- ПТ “ХРУЩА ТА КОМПАНІЇ “ЛОМБАРД АВКˮ – штраф у розмірі 51 000,00 гривень.
Як повідомляли Українські Новини, кількість учасників небанківського фінансового ринку у грудні зменшилася з 1 522 (станом на 30 листопада) до 1 459 (станом на 31 грудня).
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.