Фінанси 2024-03-15T05:09:39+02:00
Українські Новини
БЕБ та СБУ проводить обшуки у банках, причетних до незаконного грального бізнесу

БЕБ та СБУ проводить обшуки у банках, причетних до незаконного грального бізнесу

СБУ, Банки, Обшуки, Букмекерські ставки, гральний бізнес, БЕБ, Гемблінг
Гральний бізнес. Фото: Синьхуа.
Гральний бізнес. Фото: Синьхуа.
ДОПОМОГТИ УКРАЇНСЬКИМ НОВИНАМ
  • Скопійовано

Співробітники Бюро економічної безпеки України та Служби безпеки України проводять обшуки в різних регіонах України у фінансових установах, що організували та проводили азартні ігри (гемблінг), букмекерську діяльність (беттінг) тощо.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передають Українськi Новини.

Відбувається документування протиправної діяльності службових осіб суб’єктів господарювання, які з метою ухилення від сплати податків створили ряд веб сайтів двійників на яких здійснюється незаконна господарська діяльність у вигляді онлайн-бізнесу, без сплати податку на прибуток, ПДФО та військового збору.

За наявною інформацією, орієнтовний щомісячний обсяг їхніх тіньових операцій може сягати 12 млрд грн.

Це у свою чергу може складати 2 млрд грн не сплачених податків.

З метою прикриття протиправної діяльності, діючи за попередньою змовою із службовими особами банківських установ України та фінансових компаній як резидентів так і не резидентів, згадана група осіб у своїй діяльності використовували реквізити 80 суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності.

З метою забезпечення проведення незаконних фінансових операцій, їх "міскондінгу" та уникнення первинного фінансового моніторингу, фактичні власники вказаних компаній вступили у злочинну змову із службовими особами банків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ч. 3 ст. 212, КК України та здійснення незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей вчинених за попередньою змовою групою осіб ч. 2 ст. 203-2 КК України здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Як повідомляли Українськi Новини, Бюро економічної безпеки запобігло розкраданню з бюджету 837 млн гривень ПДВ.

Підпишіться на розсилку найважливіших та найцікавіших новин
Виходить в кінці дня, читання займає 5-7 хвилин
  • Скопійовано


Новини

ok