Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку внесла зміни до положення про фінмоніторинг, а саме дозволила суб’єктами первинного фінансового моніторингу встановлювати ділові відносини віддалено.
Про це йдеться у повідомленні комісії, передають Українські Новини.
Мова йде про рішення НКЦПФР від 18.10.2022 року №1254, яким внесені зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затверджене 11.03.2021 року рішенням №176.
Відтепер сторони можуть встановлювати ділові відносини віддалено.
В повідомленні сказано, що для верифікації особистості клієнта достатньо отримати електронну копію одного з документів, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг:
- є-паспорта;
- є-паспорта для виїзду за кордон;
- є-посвідки на постійне проживання;
- є-посвідки на тимчасове проживання.
Нерезиденту необхідно надати фотографію з власним ідентифікаційним документом.
Крім того, розширено перелік випадків, коли дозволяється застосовувати процедури спрощеної верифікації клієнтів.
Також надана можливість залучати агентів - фізичних та юридичних осіб для проведення ідентифікації та верифікації клієнтів суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
Серед інших важливих новацій - спрощення процедури належної перевірки під час проведення операцій на організованому ринку через можливість отримання кліринговою організацією ідентифікаційних даних вигодонабувачів від організатора торгівлі.
Як повідомляли Українські Новини, у вересні НКЦПФР деталізувала процедуру проведення загальних зборів АТ та КІФ під час війни.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.