Верховна Рада схвалила закон про захист фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України.
За прийняття законопроекту №8008 в цілому проголосували 316 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.
Документом передбачено:
⁃ недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ;
⁃ розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами РФ, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;
⁃ встановлення обов’язку для суб’єктами первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з РФ.
Окрім того, до другого читання прибрали правку, що до високого ризику ділових відносин осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів).
Як повідомляли Українські Новини, раніше Верховна Рада встановила, що небанківські фінансові установи, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, сплачують щомісяця авансовий внесок з податку на прибуток у фіксованому розмірі.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.