Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову про підозру в отриманні 722 млн гривень хабаря, а власнику агрохолдинга Олегу Бахматюку у його підкупі.
Про це Українським Новинам повідомили у прокуратурі.
17 жовтня за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 722 млн гривень колишньому Голові ДФС та у пособництві в її одержанні його раднику.
Також про підозру в наданні неправомірної вигоди повідомлено й власнику одного з агрохолдингів та кінцевому вигодоодержувачу низки юридичних осіб, в інтересах яких така вигода надавалася.
Слідчі встановили, що протягом 2015 -2016 років Насіров одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди за забезпечення відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень.
Як встановило слідство, надання неправомірної вигоди в іноземній валюті (5,5 млн доларів США та 21 млн євро) відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали Бахматюку, а її одержання Насіровим – із використанням підприємств-нерезидентів, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо головою ДФС, його радником та родичами.
Для перерахування коштів між вказаними юридичними особами під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції підозрюваними також були залучені й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України.
При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо із грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих у іноземну валюту.
Дії колишнього Насірова кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, його радника – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, а Бахматюка – за ч. 4 ст. 369 КК України.
Наразі вирішується питання про застосування щодо підозрюваних запобіжних заходів.
Як повідомляли Українськi Новини, Насіров обвинувачується у економічних злочинах, його справа розглядається у Вищому антикорупційному суді.
Офіс генерального прокурора не дав дозволу Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі на сппрямування в Австрію запиту про екстрадицію бізнесмена Олега Бахматюка.
Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру колишньому власнику банку "Фінансова ініціатива" і VAB Банку Олегу Бахматюку в заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку.
Бахматюк - також засновник агрохолдингу Ukrlandfarming.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.