Національний банк України застосував до ПТ "Ломбард Бичков і Шешуков" захід впливу у вигляді анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Цей захід впливу застосовано за систематичне порушення ПТ "Ломбард Бичков і Шешуков" вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а саме повторне порушення вимог пункту 22 розділу ІІІ Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106, що полягає в неналежному виконанні ПТ "Ломбард Бичков і Шешуков" обов’язку подати Національному банку протягом п’яти робочих днів із дня отримання письмового застереження відповідь із зазначенням строку, протягом якого фінансова установа зобов’язується вжити заходів щодо недопущення аналогічних порушень у подальшій діяльності, після застосування до ПТ "Ломбард Бичков і Шешуков" більше ніж двох заходів впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії протягом двох років.
Таке рішення ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 7 жовтня 2022 року та набрало чинності з 10 жовтня 2022 року.
Крім того, Національний банк застосував до ПТ "Ломбард Бичков і Шешуков" захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 51 000,00 гривень за порушення вимог абзацу сьомого пункту 45 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90.
Порушення полягає у неподанні до Національного банку плану заходів, які установа зобов’язується вжити з метою виконання наданих Національним банком рекомендацій із визначенням відповідальних осіб установи та строків здійснення зазначених заходів.
Як повідомляли Українські Новини, раніше Національний банк обговорив із ломбардами труднощі їхньої діяльності під час війни.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.