НБУ захищатиме в суді правомірність застосування заходів впливу до ТОВ "Бізнес рітейл груп"

Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про застосування заходів впливу до ТОВ "Бізнес рітейл груп".

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Рішення Національного банку про застосування заходів впливу до ТОВ "Бізнес рітейл груп" за порушення у сфері фінансового моніторингу оскаржені цією фінансовою установою в судовому порядку.

Національний банк захищатиме правомірність цих рішень у суді.

4 лютого 2022 року Національний банк застосував до ТОВ "Бізнес рітейл груп" два заходи впливу:

1) письмове застереження за порушення вимог частини третьої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06 грудня 2019 року № 361-IХ (далі – Закон № 361-IХ) у частині несупроводження переказу, зокрема унікальним номером платіжного засобу платника (ініціатора переказу);

2) штраф у розмірі 204 000,00 гривень за порушення пункту 4 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні на ринку небанківських фінансових послуг з'явився один новий гравець, водночас 35 учасників залишили ринок.

НБУ з 21 липня скорегував офіційний курс гривні на 25% до 36,5686 UAH/USD.

Із 6 серпня 2022 року Національний банк скасував обмеження, відповідно до якого банки та небанківські установи мали купувати в населення готівкову валюту за курсом не нижчим за офіційний.

Національний банк дозволив банкам продавати більше валюти населенню.

Так, з 6 вересня до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним із 13 квітня 2022 року в громадян безготівкової валюти, а не половина від нього.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.