Служба безпеки України передала майно та корпоративні права підприємства, пов’язаної з російським холдингом "Газпром" на суму понад 6 млн грн в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Про це повідомляє прес центр СБУ, передають Українськi Новини.
Досудовим слідством встановлено, що кінцевими бенефеціаром підприємства є комерційна структура, зареєстрована у Санкт-Петербурзі, та входить до холдингу "Газпром", яким на понад 50% володіє Російська Федерація.
Крім того, всі активи компанії в межах США заблоковані, оскільки бенефеціар організації входить до санкційного списку відділу контролю над зовнішніми активами міністерства фінансів США.
Також встановлено, що у період 2021-2022 років комерсанти здійснювали імпортні операції виключно з резидентами Російської Федерації, серед яких "Газпромнефть МЗМС", "Волга-Консалтинг", "Новотранс-Порт", "Полиэфир", сплачуючи при цьому кошти на рахунки підприємств країни-агресора.
Частина з перерахованих за товар коштів сплачується в якості податкових платежів, за рахунок яких фінансується військова агресія РФ проти України.
Згідно ухвали Подільського районного суду Києва арештовано 100% корпоративних прав підприємства, його корпоративні права на загальну суму понад 6 млн гривень та передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 111-1 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади) Кримінального кодексу здійснюється за матеріалами ГУ СБУ у Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури.
У межах провадження правоохоронці встановлюють причетність до злочину інших підприємств, які спеціалізуються на постачання твердого, рідкого, газоподібного палива.
Як повідомляли Українськi Новини, "Нафтогаз" має намір у липні подати арбітражний позов проти "Газпрому" через недоплату в рамках транзитного контракту.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.