За клопотанням Київської міської прокуратури в управління АРМА передано арештовані активи – грошові кошти на суму понад 115 млн грн, вилучені в межах досудового розслідування.
Про це Українським Новинам повідомили у прокуратурі.
Прокурори здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, вчинених під час будівництва та продажу квартир у декількох комплексах багатоквартирної житлової забудови (ст. 212, ст. 209 КК України).
У межах провадження судом за клопотанням прокуратури накладено арешт на грошові кошти, вилучені у фігуранта провадження, у сумі 2,5 млн доларів США, 395 тис євро та 811 тис 477 грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого в м. Києві.
За даними джерел Українських Новин у правоохоронних органах, цей забудовник будує будинки у Софіївській Борщагівці і Новосілках.
Як повідомляли Українськi Новини, Офіс генпрокурора передав в управління Національному агентству з розшуку, менеджменту та управління арештованими активами торгово-розважальний центр Ocean Plaza.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.