Співробітники Бюро економічної безпеки України в рамках дослідження виведення коштів за кордон та розшуку активів Росії вивчають транзакції понад 10 банків на 9 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні ВЕБ, передають Українські Новини.
Зокрема, встановлено, що з початку війни посадові особи майже однієї тисячі суб'єктів господарської діяльності - резидентів України здійснили понад 2,5 тис. фінансових операцій із перерахування коштів на закордонні банківські рахунки підприємств-нерезидентів.
Загальна сума таких переказів становила 50 млрд гривень.
Аналітики БЕБ виявили, що окремі господарські операції, за які перераховувалися кошти, мають ознаки ризикових.
Загалом сума таких транзакцій становить понад 9 млрд гривень.
Також деякі перерахування здійснювали громадяни України, службовці осіб суб'єктів господарської діяльності з російськими власниками або керівниками.
Такі перекази коштів на закордонні банківські рахунки могли проводитися для можливої легалізації валютних цінностей.
Перевірка зазначених ризикових операцій здійснюється співробітниками БЕБ як шляхом аналітичних досліджень, так і в рамках кримінальних проваджень.
В даний час БЕБ крім аналізу та перевірки інформації про перерахування суб'єктами господарювання коштів на підставі зовнішньоекономічних контрактів також відпрацьовує факти законності переміщення фізичними особами готівки через державний кордон.
Як повідомляли Українські Новини, Бюро економічної безпеки ініціювало арешт активів громадян Росії на суму 31 млрд. гривень.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.