"Мрія Агрохолдинг" збанкрутувала після того, як її українські власники з родини Гута вивели понад 100 млн доларів на рахунки сторонніх компаній. Про це стало відомо з розслідування Міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP "Рахунок у Credit Suisse використовували в схемі, яка збанкрутувала українську агропромислову компанію".
Автори проекту "Секрети Credit Suisse" з'ясували, що кошти відправили з рахунку в банку Credit Suisse. За словами експертів, ці трансакції мали привернути увагу контролерів.
При цьому в розслідуванні видання "РБК-Україна" "Обман інвесторів. Як збанкрутували велику українську агропромислову компанію", знайшли й український слід. Видання зазначило, що фінансовим консультантом та ексклюзивним агентом компанії в цей період була велика інвестиційна компанія Dragon Capital, що належить Томашу Фіалі.
Так, у червні 2008 року інвестиційна компанія завершила приватне розміщення 20% депозитарних розписок (GDR) агрокомпанії Mriya Agro Holding Plc, що були випущені шляхом додаткової емісії, на загальну суму 90,1 млн доларів. Організатором угоди та ексклюзивним агентом з розміщення виступила компанія Dragon Capital.
В червні 2010 року агрохолдинг підписав зобов'язуючі документи щодо надання фінансування на суму 75 млн доларів з одним із "найсуворіших" кредиторів на ринку - Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC). Компанія Dragon Capital знову виступила ексклюзивним фінансовим радником агрохолдингу в цій угоді.
"Розслідування OCCRP виявило, що Гути мали право підпису розрахункових документів за 13 корпоративними та 3 особистими рахунками, які відкрили в Credit Suisse з листопада 2008 року (після того, як Dragon Capital залучила кредитні кошти для "Мрії") по грудень 2013 року", - зазначили автори.
Нагадаємо, інвестори та кредитори, залученням яких займалася компанія Dragon Capital виявилися ні з чим. 1,3 млрд доларів – загальна сума кредитів, що отримав агрохолдинг "Мрія" в 2008-2013 роках від відомих банків та міжнародних фінансових інститутів.
Крах "Мрії" обернувся збитками для кількох кредиторів, у тому числі інституційних інвесторів: BNY Mellon, Міжнародної фінансової корпорації (входить до структури Світового банку), Deutsche Bank AG та Credit Suisse - йому не виплатили майже 12,8 млн євро. Постраждали й німецькі платники податків. Уряду Німеччини довелося направити понад 30 млн євро в Deutsche Bank, який втратив на банкрутстві "Мрії" 40 млн євро.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.