Офіс генерального прокурора повідомив колишньому власнику Дельта Банку Миколі Лагуну про підозру в розтраті 1 млрд гривень.
Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова написала в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.
"Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з власників Дельта Банку. Він же свого часу займав посаду голови наглядової ради банку. Підозрюваному інкримінується розтрата майна і коштів зі збитками понад 1 млрд гривень", - написала Венедіктова.
Джерело в правоохоронних органах повідомило, що йдеться про голову наглядової ради Дельта Банку Миколу Лагуна.
Крім того, повідомлено про підозру двом заступникам голови ради директорів банку, а також директору однієї з пов'язаних фінансових компаній.
Зі слів генпрокурора, слідство встановило низку епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки.
"42 млн гривень боргу було продано за ціною 4 млн гривень. Але навіть цих коштів банк не отримав - "вигідну" угоду провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінкомпанія, заснована власником Дельта Банку, директор якої за сумісництвом займав в банку адміністративну посаду", - повідомила Венедіктова.
Також про безпосереднє розкрадання коштів свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн гривень кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич.
При цьому наголошується, що заставою за виданим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більш ніж у 100 разів.
За аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, які не мають жодних активів і заставного майна.
"Для відшкодування завданих збитків у кримінальному провадженні заарештовано активи власника банку на суму 790 млн гривень. Зокрема накладено арешт на приблизно 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Крім того, заарештовано 1 млн доларів з рахунку голови ради директорів в одному зі швейцарських банків", - повідомила Венедіктова.
Прокурори вручили власникові Дельта Банку клопотання про обрання запобіжного заходу - утримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 1 млрд гривень.
Як повідомляли Українські Новини, в серпні 2020 року Національна поліція повідомила про підозру колишньому власнику Дельта Банку Миколі Лагуну в справі про несплату податків на суму понад 30 млн гривень.
10 грудня 2019 року Північний апеляційний господарський суд за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб наклав арешт на активи, що належать Лагуну.
Таким чином, суд задовольнив апеляційну скаргу фонду на рішення Господарського суду Києва від 02 жовтня по справі про стягнення з власника Дельта Банку Лагуна шкоди, заподіяної банку і його кредиторам в розмірі 691,3 млн гривень, і заборонив йому здійснювати будь-які дії по відчуженню майна в межах суми стягнення.
У березні +2021 Печерський районний суд Києва 11 лютого задовольнив клопотання колишнього власника Дельта Банку Миколи Лагуна і скасував тимчасове обмеження в праві виїзду за межі України.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.