Національна поліція спільно з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) припинили діяльність міжнародної злочинної організації, яка виманила більш ніж 7,5 млн доларів у іноземців.
Про це йдеться в повідомленні департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, передають Українські Новини.
"Громадяни України та іноземці організували міжнародну шахрайську схему. Через спеціально створені торгові платформи і кол-центри виманювали у громадян кошти, які надалі легалізували шляхом запуску бізнес-проєктів, покупки нерухомості й криптовалюти", - сказано в ньому.
У рамках міжнародного співробітництва слідчі Головного слідчого управління, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора спільно з іноземними колегами Сполучених Штатів Америки задокументували та припинили діяльність злочинної організації.
Її учасники налагодили функціонування масштабної міжнародної шахрайської схеми.
За отриманою інформацією від іноземних колег українські поліцейські почали власне кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) і ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу.
Українські поліцейські встановили, що організували "схему" і забезпечували її діяльність іноземці та громадяни України.
Між лідерами і учасниками злочинної організації були чітко розподілені ролі: контроль за діями учасників і фінансами, їх розподіл між усіма, пошук співробітників кол-центрів, легалізація коштів.
Крім того, вони ретельно маскували свою злочинну діяльність.
Зазначається, що діяли зловмисники за наступною схемою: створили відповідні сайти — торговельні платформи, які нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом проведення операцій з купівлі-продажу різних активів; за допомогою програмного інтерфейсу імітували проведення операцій і зростання прибутку в сотні разів; співробітники створених кол-центрів дзвонили інвесторам, які подали заявки на отримання прибутку, представлялися агентами торговельних платформ і пропонували внести додаткові кошти за надання комісійних послуг - 15% від загальної суми прибутку; отримували кошти і блокували акаунти потерпілих; переводили гроші на рахунки підконтрольних фірм в різних країнах; легалізували кошти шляхом запуску бізнес-проєктів, придбання нерухомості та криптовалюта.
Кол-центри функціонували в Києві і Харкові, їх штат налічував понад 40 осіб, серед яких були іноземці.
Всіх ретельно підбирали, обов'язкова умова прийняття "на роботу" - володіння іноземними мовами.
Встановлено, що за такою схемою зловмисники ошукали тільки громадян США на 7,5 млн доларів.
5 жовтня оперативники і слідчі з силовою підтримкою спецпідрозділу Федерального бюро розслідувань провели 23 санкціонованих обшуки на території Києва, Київської та Харківської областей.
В результаті правоохоронці припинили діяльність двох шахрайських кол-центрів, вилучили комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі, криптоносій, документацію, банківські картки та грошові кошти.
Поліцейські разом з іноземними колегами з ФБР проводять подальші спільні процесуальні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування угоди, і повного кола потерпілих.
Як повідомляли Українськi Новини, раніше Національна поліція знешкодила українського хакера, який завдав збитки іноземцям на суму 150 млн доларів.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.