Силові структури 2021-09-15T04:05:27+03:00
Українські Новини
Через підпільні криптообмінники фінансували провокації на День Незалежності – СБУ заблокувала мережу

Через підпільні криптообмінники фінансували провокації на День Незалежності – СБУ заблокувала мережу

СБУ, криптовалюта, Служба безпеки України, День незалежності України, День незалежності, провокації, День незалежності 2021
СБУ заблокувала підпільні криптообмінники в Києві. Фото: СБУ
СБУ заблокувала підпільні криптообмінники в Києві. Фото: СБУ

Служба безпеки України заблокувала підпільні криптообмінники в Києві, через які фінансувалися провокації до Дня Незалежності.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"Служба безпеки України заблокувала мережу підпільних криптоообмінників у столиці. Через нелегальні установи щомісяця проводили 30 млн гривень, частина з яких йшла на фінансування провокацій до Дня Незалежності України", – сказано в ньому.

За інформацією СБУ, підпільні криптообмінники мали попит, оскільки дозволяли проводити анонімні платежі та тіньові кошти і переводити їх.

Послугами цих онлайн-обмінників в основному користувалися фізичні особи: зокрема люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад, "Яндекс.Деньги", Qiwi, Webmoney та інші.

Зокрема, мова йде і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності.

Саме через цю мережу вони отримували фінансування для оплати "послуг" провокаторів.

Мережа функціонує з початку 2021 року, "обслужили" за цей час понад 1000 "клієнтів".

Зловмисники пропускали через неї майже 30 млн гривень щомісяця.

За "послуги" отримували 5-10% від суми переказу.

У рамках досудового розслідування проведено 5 обшуків за місцями функціонування "офісів" у Печерському, Шевченківському та Солом'янському районах столиці.

Вилучено: комп'ютери та серверне обладнання з доказами протиправної діяльності; мобільні термінали з програмним забезпеченням, що дозволяло приховати фактичні місця перебування зловмисників; печатки та установчі документи фіктивних підприємств, зареєстрованих в Україні, і які були задіяні в схемі виведення коштів; готівку в іноземній валюті в еквіваленті 1 млн гривень.

У рамках розпочатого кримінального провадження за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) і ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів і причетних до протиправного механізму осіб.

Викриття та блокування схеми проводили співробітники Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

Як повідомляли Українськi Новини, Служба безпеки України ліквідувала агентурну мережу самопроголошеної "Луганської народної республіки", що готувала теракти в Україні.

Крім того, СБУ ліквідувала мережу агітаторів у різних регіонах України, які координували з Російською Федерацією.


Новини

ok