Зловмисник діяв за попередньою змовою з іншими посадовцями того ж банку, – повідомив на своїй сторінці у ФБ голова ДФС Вадим Мельник, – упродовж 2014 року вони кредитували підконтрольних суб’єктів господарювання на загальну суму понад 476 млн грн, а потім 174,5 млн грн легалізували, погасивши кредити інших підконтрольних фіктивних підприємств.
У ході досудового розслідування слідчі Державної фіскальної служби України зібрали якісну доказову базу, яка підтверджує скоєння вказаного правопорушення висновками низки експертиз та досліджень, фінансово-господарською документацією та показами свідків.
Суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно згаданого вище колишнього високопосадовця одного із комерційних банків, підозрюваного у розтраті коштів установи та їх легалізації.
Слідство триває.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.