Фінанси 2021-09-15T04:07:32+03:00
Українські Новини
ДФС підозрює екскерівника одного з банків у розтраті майже півмільярда гривень, він у міжнародному розшуку

ДФС підозрює екскерівника одного з банків у розтраті майже півмільярда гривень, він у міжнародному розшуку

ДФС України, Державна фіскальна служба України, Фінанси, Вадим Мельник, банківська система
Державна фіскальна служба України. Фото: ДФС.
Державна фіскальна служба України. Фото: ДФС.

Зловмисник діяв за попередньою змовою з іншими посадовцями того ж банку, – повідомив на своїй сторінці у ФБ голова ДФС Вадим Мельник, – упродовж 2014 року вони кредитували підконтрольних суб’єктів господарювання на загальну суму понад 476 млн грн, а потім 174,5 млн грн легалізували, погасивши кредити інших підконтрольних фіктивних підприємств.

У ході досудового розслідування слідчі Державної фіскальної служби України зібрали якісну доказову базу, яка підтверджує скоєння вказаного правопорушення висновками низки експертиз та досліджень, фінансово-господарською документацією та показами свідків.

Суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно згаданого вище колишнього високопосадовця одного із комерційних банків, підозрюваного у розтраті коштів установи та їх легалізації.

Слідство триває.


Новини

ok