Державна фіскальна служба запобігла незаконному відшкодуванню податку на додану вартість (ПДВ) на 400 млн гривень.
Про це йдеться в повідомленні ДФС, передають Українські Новини.
Зазначається, що правоохоронці викрили злочинну групу, організатори якої зареєстрували на підставних осіб понад 40 суб'єктів господарювання.
З використанням реквізитів вказаних підприємств створювалася видимість господарської діяльності псевдогромадських організацій з використанням праці інвалідів.
Ці суб'єкти господарювання за останні півтора року заявили до бюджетного відшкодування понад 400 млн гривень ПДВ, з яких понад 100 млн гривень вже було незаконно відшкодовано з держбюджету.
"З огляду на вищесказане, посадові особи згаданих підприємств незаконно заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а особи, які керували їх діяльністю, привласнили їх", - йдеться в повідомленні.
Співробітники ДФС провели понад 20 санкціонованих обшуків за адресами виробничих, складських, житлових і офісних приміщень, за результатами яких виявлено матеріальні цінності, комп'ютерну техніку, печатки, фінансово-господарські документи, чорнові записи тощо.
Також правоохоронці встановили та задокументували факт відсутності виробничих потужностей, де нібито проводилися роботи із залученням осіб з обмеженими можливостями, а за юридичними адресами встановлено відсутність підприємств та їх посадових осіб.
Після проведення оперативно-слідчих заходів вищевказана група підконтрольних підприємств заявки до бюджетного відшкодування не подавала.
Міжрегіональна схема незаконного відшкодування ПДВ ліквідована.
На сьогодні в межах досудового розслідування використовується весь комплекс заходів, спрямований на відшкодування завданих державі збитків.
Як повідомляли Українські Новини, раніше Державна фіскальна служба в Київській області викрила махінації з ПДВ на 53 млн гривень.
Також за результатами розслідування кримінальних проваджень у 2020 найкращі результати по відшкодуванню збитків, заподіяних інтересам держави і територіальних громад, продемонструвала Державна Фіскальна служба.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.