Суспільство 2021-07-15T04:04:55+03:00
Українські Новини
Проти компанії відомої косметологині Марії Федчук розслідують справу про шахрайство, – ЗМІ

Проти компанії відомої косметологині Марії Федчук розслідують справу про шахрайство, – ЗМІ

Скандал, Кримінальне провадження, Україна, шахрайство, хабарництво, Кримінальна справа, Розслідування, податки, косметологія, Марія Федчук
Марія Федчук. Фото: КП в Україні
Марія Федчук. Фото: КП в Україні

Правоохоронці розслідують кримінальну справу про шахрайство (ст. 190 Кримінального кодексу) щодо посадових осіб ТОВ "МДА Україна", засновником якої є відома косметологиня, сертифікована тренерка міжнародної компанії AllerganAesthetics Марія Федчук.

Про це пише КП в Україні, передають Українські Новини.

Кримінальну справу було відкрито в лютому 2021 року у зв'язку із заволодінням майном компанії "МДА Україна" обманним шляхом.

У справі проходять сама Марія Федчук, колишня директорка "МДА Україна" Ольга Демченко, діючий директор компанії, чоловік Марії Володимир Федчук та ряд інших співробітників компанії.

У рамках розслідування встановлено, що шахрайські схеми були організовані Ольгою Демченко незабаром після заснування компанії в червні 2020 року.

"Схема виглядала наступним чином: продаж товарів проводилася через ФОПи, що дозволяло ТОВ "МДА Україна" на паперах показувати мінімальні доходи і відповідно платити з них мінімальні податки. Всього з моменту призначення Демченко на посаду директора було створено 11 таких ФОПів", – пише видання.

Частина ФОПів була оформлена на родичів співробітників "МДА Україна". Наприклад, "ФОП Блажівський" зареєстрував чоловік головного бухгалтера "МДА Україна" Галини Блажівської.

За попередніми оцінками, за рік на цих схемах учасники "заробили" близько 1 млн доларів. Всі рахунки, через які проводилися гроші, відкриті в банку "Восток" завдяки особистим зв'язкам Ольги Демченко з членом правління, начальником центрального регіонального департаменту банку Оленою Боравлевою.

За даними ЗМІ, у грудні 2020 року Ольга Демченко склала повноваження директорки "МДА Україна" і цей пост зайняв Володимир Федчук. І вже через два місяці після його призначення, роботою компанії зацікавилися правоохоронці.

Як зазначає видання, на наступний день після відкриття кримінального провадження, 23 лютого, подружжя Федчук вирішили перевести всі активи компанії на нову фірму з практично ідентичною назвою: "М.Д.А. Україна". Засновником компанії виступила Марія Федчук (володіє 100% статутного капіталу), а Володимир знову обійняв посаду директора.

Після порушення кримінальної справи в компанії повинен був пройти аудит.

Як зазначає КП в Україні, щоб перевірка не показала порушень, і правоохоронці закрили справу, Марія Федчук запропонувала судовому економічному експерту хабар у розмірі 10 тис. доларів. Аудиторка погодилася, але в умовлене місце передачі грошей Федчук прийшла з правоохоронцями, які і затримали аудитора.

За даними видання, подружжя Федчук також шукали можливість вплинути на слідство через вищестоящих чиновників, однак безуспішно. У разі, якщо їх провина буде доведена в суді – їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.


Новини

ok