За інформацією Головного управління ДПС у Донецькій області, податківцями встановлено факти нанесення збитків державним підприємствам протягом 2019 року на суму 32,7 млн гривень.
У ході аналітичного дослідження податківцями Донеччини було встановлено факти перерахування державними установами коштів на адресу генпідрядника, який має негативну податкову історію та у якого відсутні основні засоби, людський потенціал і технічні можливості для надання будівельно-монтажних робіт.
Як прокоментувала в.о. начальника Головного управління ДПС у Донецькій області Ірина Долозіна, в якості субпідрядників використовувались підприємства з ознаками фіктивності та транзитності, на адресу яких перераховувались кошти з метою подальшого обготівкування та легалізації. Сума збитків, нанесених державним установам, склала 32,7 млн гривень.
Матеріали долучено до кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі на даний час проводиться досудове розслідування слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Донецькій області.
Також Ірина Долозіна зазначила, що з початку 2021 року податковою службою Донеччини виявлено 22 кримінальні порушення із загальною сумою встановлених легалізованих доходів на 4,1 млрд гривень.
Як повідомлялось раніше, податківцями Донеччині викрито схему фіктивного виконання метрологічних робіт.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.